ST云網:重大資產重組進展公告

時間:2020年08月10日 11:51:04 中財網
原標題:ST云網:重大資產重組進展公告


證券代碼:002306 證券簡稱:ST云網 公告編號:2020-60



中科云網科技集團股份有限公司

重大資產重組進展公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








特別提示:

1.本次重大資產重組事項尚需公司董事會再次審議、公司股東大會審議通
過并經相關部門批準。本次交易能否獲得上述批準以及最終獲得上述批準的時
間均存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策,并注意投資風險!

2.鑒于2020年初以來新型冠狀病毒肺炎疫情對本次交易及標的公司經營產
生較大影響,結合二次現場審計的結果反饋,標的公司2020年半年度實際經營
及業績情況,與公司并購預期存在一定差異,不排除公司中止或終止本次交易
的可能性。敬請廣大投資者謹慎決策,并注意投資風險!

3.截至本公告披露日,公司認為可能由于上述因素導致公司董事會或者本
次重大資產重組交易對手撤銷、中止本次重大資產重組方案或對本次重大資產
重組方案做出實質性變更。敬請廣大投資者謹慎決策,并注意投資風險!

一、本次重大資產重組概述

中科云網科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”、“中科云
網”)擬向上海羅渤信息科技有限公司(以下簡稱“交易對手”)發行股份及支付
現金購買其持有的上海庫茂機器人有限公司(以下簡稱“標的公司”)100%股權,
并向不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資
金。


2020年3月17日,公司召開第四屆董事會2020年第二次臨時會議、第四
屆監事會2020年第二次臨時會議審議通過了《關于<中科云網科技集團股份有限
公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等相


關議案,具體內容詳見公司于2020年3月18日披露在巨潮資訊網上的《中科云
網科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》及
其摘要等相關文件。


2020年3月26日,公司收到深圳證券交易所中小板公司管理部發來的《關
于對中科云網科技集團股份有限公司的重組問詢函》(中小板重組問詢函(需行
政許可)【2020】第4號,以下簡稱“《問詢函》”),收到《問詢函》后,公司立
即組織相關核實工作,對《問詢函》所涉及的問題進行了回復,并對《中科云網
科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》及其
摘要進行了相應的補充及修訂,詳情請參見公司于2020年4月14日在指定信息
披露媒體上刊登的《關于深圳證券交易所<關于對中科云網科技集團股份有限公
司的重組問詢函>的回復公告》、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套
資金預案的修訂公告》、《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案(修
訂稿)》、《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案(摘要)(修訂稿)》
等相關文件。


公司分別于2020年6月9日、7月9日在指定信息披露媒體上刊登了《重
大資產重組進展公告》,就本次重大資產重組進展情況予以披露。


二、本次重大資產重組進展情況

自公司首次披露本次交易預案以來,公司及相關各方積極推進本次重大資產
重組的各項工作。在前次現場盡職調查、審計、評估的基礎上,公司于2020年
7月初安排審計機構再次進場開展現場審計,以進一步了解、核實標的公司業務
開展及實際經營業績情況。鑒于2020年初以來新型冠狀病毒肺炎疫情對本次交
易及標的公司經營產生較大影響,結合二次現場審計的結果反饋,標的公司2020
年半年度實際經營及業績情況,與公司并購預期存在一定差異。


截至本公告披露日,公司就是否繼續推進本次交易、是否調整本次交易方案
等相關事宜,正在與標的公司及交易對手進行再次溝通、確認,鑒于上述實際情
況,未來不排除終止本次交易事項。敬請廣大投資者謹慎決策,并注意投資風險。


三、相關風險提示

1.公司于2020年4月14日披露的《發行股份及支付現金購買資產并募集配
套資金預案(修訂稿)》及其摘要(修訂稿)中,對本次重大資產重組涉及的與


本次交易、上市公司、本次交易標的公司的相關風險進行了充分提示。敬請廣大
投資者謹慎決策,并注意投資風險。


2.本次重大資產重組事項尚需公司董事會再次審議、公司股東大會審議通過
并經相關部門批準。本次交易能否獲得上述批準以及最終獲得上述批準的時間均
存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策,并注意投資風險!

3.鑒于2020年初以來新型冠狀病毒肺炎疫情對本次交易及標的公司經營產
生較大影響,結合二次現場審計的結果反饋,標的公司2020年半年度實際經營
及業績情況,與公司并購預期產生一定差異,不排除公司中止或終止本次交易的
可能性。敬請廣大投資者謹慎決策,并注意投資風險!

4.公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒體及
網站刊登的公告信息為準,敬請廣大投資者關注公司后續公告,并注意投資風險。


特此公告。




中科云網科技集團股份有限公司董事會

2020年8月10日




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